غسل الأصول أمثلة على
أمثلة
- وبالمثل، علينا أن نلتزم بمكافحة جميع الجرائم ذات الصلة، مثل غسل الأصول والاتجار غير المشروع بالمخدرات، وهي المصادر الرئيسية لتمويل الإرهاب.
- وتقوم الوحدة بتحليل وتجهيز وتداول المعلومات لمنع غسل الأصول المتأتية من جرائم مختلفة، بما في ذلك الاتجار غير المشروع بالمخدرات وتمويل الإرهاب.
- كما جرى داخل القطاع المالي اعتماد القانون 72-02 بشأن غسل الأصول المستمدة من الاتجار بالمخدرات والجرائم الخطيرة الأخرى، الذي يعكس توصيات فرقة العمل للإجراءات المالية المعنية بغسل الأموال.
- تجدر الإشارة إلى أن نظامنا القضائي ينص حاليا، دون الإخلال بالقواعد الخاصة بحالات غسل الأصول التي يتناولها الفرع ألف، على أحكام تتيح، بعد الحصول على إذن قضائي، تجميد أموال أو أصول مهما كانت طبيعتها فيما يتعلق بأي جريمة أو جنحة بسيطة.
- وفي هذه الحالة، يسمح تعريف " جريمة " إخفاء جريمة الإرهاب بأنها استفادة من العوائد (الفقرة 1 من المادة 17 من القانون الجنائي)، باتخاذ التدابير اللازمة، في الحالات المندرجة تحت تعريف غسل الأصول المتأتية من الجرائم الإرهابية.